人民銀行陜西省分行:推動源頭治理 打擊洗錢犯罪11月25日,記者從人民銀行陜西省分行獲悉:今年以來,該行圍繞防范化解金融風險工作主線,積極推動系統(tǒng)治理、綜合治理和源頭治理,截至目前,全省共推動16起洗錢罪宣判,19起處于審判階段,宣判數(shù)量較去年同期增長2倍,有效切斷了上游犯罪的經(jīng)濟基礎和資金通道;推動陜西省首例地下錢莊洗錢案、首例虛擬貨幣洗錢案宣判,在打擊團伙洗錢、虛擬貨幣等復雜手法洗錢方面取得積極進展。 今年以來,人行陜西省分行先后與省公檢法部門召開打擊治理洗錢違法犯罪工作部署暨業(yè)務培訓會,與省市監(jiān)委、檢察院等部門聯(lián)合召開打擊治理貪腐洗錢犯罪工作座談會,與省檢察院、省公安廳赴地市及區(qū)縣開展洗錢案件調(diào)研指導、舉辦庭審觀摩活動等,構建省市縣三級聯(lián)動打控良好格局。該行深入開展資金分析研判,有效發(fā)揮反洗錢預警風險和追贓挽損重要作用,截至目前,累計開展反洗錢調(diào)查54起,向司法部門移送線索85條。 “我們組織全省金融系統(tǒng)舉行了多次主題宣傳活動,圍繞客戶盡職調(diào)查、防范電詐以及賭球、直播打賞洗錢風險等主題,通過微信公眾號推送相關宣傳作品7期,有效擴大宣傳覆蓋面和影響力!比嗣胥y行陜西省分行反洗錢處副處長梁紅表示。 (陜西日報 記者 楊光) 編輯:曉佳上一篇:陜西省電動自行車火災起數(shù)同比下降47.5%
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